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根据银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,当客户的交易对手注册地点属于存在较严重恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私、跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家(地区),或是被归入支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家(地区),或是对于中国境内及外国局部区域存在严重犯罪时,金融机构都应参考有权部门的要求和风险提示,提高涉及该区域客户的洗钱风险评级。

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